Предварительно УТВЕРЖДЁН: Советом директоров ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» Протокол № 10 от «22» апреля 2010г.

УТВЕРЖДЁН: Годовым общим собранием акционеров 18 июня 2010 г. Протокол № 12 от «23» июня 2010г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» за 2009 год

Открытое акционерное общество «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 01.07.1993г.

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» Сокращённое наименование: ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» Банковские реквизиты ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» ИНН 5403100649, КПП 540301001 расчётный счёт 40702810302000000872 в Филиале "Новосибирский" ОАО "ОТП Банк" г. Новосибирск БИК 045005798 кор. счёт 30101810900000000798 Генеральный директор Крунэ Александр Эрихович Главный бухгалтер Анциферов Виталий Васильевич Юридический адрес 630024, РФ, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 16а, тел.-факс: (383) 353-49-35 Почтовый адрес: 630024, РФ, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 16а E-mail: nsk@sibstal.com Реестродержатель: ЗАО "РЕЕСТР А-Плюс" 630007 г.Новосибирск,ул Коммунистическая, 50, 6 этаж

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» является строительно-монтажной организацией, специализирующейся на монтаже металлических конструкций гражданских и промышленных зданий, изготовлении металлических конструкций. Общество оснащено грузоподъемными механизмами, грузоподъемностью от 10 до 75 тонн. Грузоподъемные механизмы используются на строительстве объектов Общества и предоставляются другим строительным организациям на правах аренды. ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» имеет возможность монтировать в год до 8 тыс. тонн металлических конструкций и изготавливать до двух тысяч тонн металлоконструкций.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2009 году ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» смонтировало 1500 тонн металлоконструкций каркасов при строительстве торговых центров, логистических складских комплексов, спортивных сооружений в городе Новосибирске, предоставляло грузоподъемные механизмы строительным организациям г. Новосибирска, изготовило 150 тонн металлоконструкции для различных строительных объектов г. Новосибирска.

ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2009 году обществом строительно-монтажных работ выполнено на 11 миллионов рублей (без НДС), наиболее значимыми объектами являются: Оптовый склад по улице Толмачевской, Логистический складской комплекс в МО «Толмачевский сельсовет», МТК ООО «Метро Кэш энд Керри», Восточная зона футбольного манежа, Цементный завод в г. Искитиме, изготовлено металлоконструкций на 2,3 миллиона рублей. В 2009 году была получена выручка от всех видов деятельности 21,3 миллиона рублей (с НДС). Средства были направлены на погашение задолженности по платежам в бюджеты различных уровней, выплату заработной платы и пособий, приобретение товарно-материальных ценностей и оплату услуг сторонних организаций. В связи с выросшей дебиторской задолженностью и, как следствие, недостатком собственных оборотных средств общество для погашения задолженности по заработной плате было вынуждено воспользоваться кредитными ресурсами частных инвесторов в размере 3,7 миллиона рублей, так как коммерческие банки в течение года отказывали предприятиям строительной отрасли в предоставлении кредитов. Итоговым результатам финансовой деятельности общества является полученная прибыль по налоговому учету в размере 231,3 тысячи рублей, в то же время по бухгалтерскому учету прибыль составляет 50 тысяч рублей.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО "НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"

В перспективе работы Общества завершение монтажа металлоконструкций ранее начатых объектов и строительство новых объектов жилищно-гражданского, торгового и промышленного назначения.

ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2009 году выплата дивидендов по акциям Общества не производилась.

ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Главным фактором риска является кризисная ситуация в строительной отрасли и как следствие резкое снижение объемов работ, высокая конкуренция между строительными организациями, нестабильное финансирование заказчиком выполненных работ, отказ банков в кредитовании строительных организаций.

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В 2009 году Обществом совершались сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности, крупных сделок и сделок с заинтересованностью не проводилось.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" действующий в 2008 году.

№ п/п Ф.И.О. члена совета директоров Краткие биографические данные членов совета директоров Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, % 1. Анциферов В.В. 1954 года рождения, окончил Новосибирский институт народного хозяйства в 1984 г., стаж работы в строительной отрасли – 25 лет. С 1990 года главный бухгалтер ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 21,2853 21,2853 2. Базаров В.Ф. 1955 года рождения, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт в 1986 году, стаж работы в строительной отрасли - 31 год. Прораб ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». 2,2076 2,2076 3. Банщиков В.В. 1977 года рождения, окончил Новосибирский монтажный техникум в 1996 году, стаж работы в строительной отрасли – 8 лет. Старший прораб ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 0,7457 0,7457 4. Гешко В.И. 1951 года рождения, окончил Новосибирский монтажный техникум в 1975 году, стаж работы в строительной отрасли - 34 года. Зав. производственной базы ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». 7,7119 7,7119 5. Гладилин А.В. 1962 года рождения, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт в 1988 году, стаж работы в строительной отрасли - 24 года. Заместитель генерального директора ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». 0,3179 0,3179 6. Звездин В.С. 1954 года рождения, окончил Новосибирский монтажный техникум в 1977 году, стаж работы в строительной отрасли - 32 года. Начальник ПТО ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». 0,1374 0,1374 7. Колбасин Ю.П. 1952 года рождения, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт в 1978 году, стаж работы в строительной отрасли - 31 год. Главный инженер ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». 2,5412 2,5412

В течение отчётного года изменений в составе Совета директоров не происходило. Сделок по приобретению акций ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» членами Совета директоров в 2009 г. не проводилось.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА Сведения о генеральном директоре ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

23 мая 2008 года в связи с окончанием срока полномочий генерального директора были проведены выборы советом директоров Общества. На должность генерального директора вновь был избран Крунэ Александр Эрихович.

Ф.И.О. генерального директора Краткие биографические данные Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, % Крунэ А.Э. 1952 года рождения, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт в 1975 году, стаж работы в строительной отрасли - 34 года. Руководителем строительной организации с 1987 года. С 1993 года является генеральным директором ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУЦИЯ» 12,4745 12,4745

В 2009 году Генеральный директор Крунэ А.Э. акций ОАО «Новосибстальконструкция» не приобретал.

КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Критерии вознаграждения членам совета директоров обществом не определены. Вознаграждения за свою деятельность члены совета директоров в 2009 году не получали.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» за 2008 год, подтверждаю: Ревизор общества Леванова А.Г. Утверждаю: Генеральный директор ОАО "НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" А.Э.Крунэ Главный бухгалтер ОАО "НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" В.В.Анциферов