Предварительно
УТВЕРЖДЁН:
Советом директоров
ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
Протокол № 8 от «14» апреля 2011г. |
УТВЕРЖДЁН:
Годовым общим собранием акционеров
20 июня 2011 г.
Протокол № 13 от «25» мая 2011г. |
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
за 2010 год |
| Открытое акционерное общество «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 01.07.1993г. |
| Полное наименование Общества: |
Открытое акционерное общество «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» |
| Сокращённое наименование: |
ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» |
| Банковские реквизиты ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» |
ИНН 5403100649, КПП 540301001
расчётный счёт 40702810302000000872
в Филиале "Новосибирский" ОАО "ОТП Банк"
г. Новосибирск БИК 045005798
кор. счёт 30101810900000000798 |
| Генеральный директор |
Крунэ Александр Эрихович |
| Главный бухгалтер |
Анциферов Виталий Васильевич |
| Юридический адрес |
630024, РФ, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 16а, тел.-факс: (383) 353-49-35 |
| Почтовый адрес: |
630024, РФ, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 16а |
| E-mail: |
nsk@sibstal.com |
| Реестродержатель: |
ЗАО "РЕЕСТР А-Плюс"
630007 г.Новосибирск,ул Коммунистическая, 50, 6 этаж |
|
| ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ |
Открытое акционерное общество «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» является строительно-монтажной организацией, специализирующейся на монтаже металлических конструкций гражданских и промышленных зданий, изготовлении металлических конструкций.
Общество оснащено грузоподъемными механизмами, грузоподъемностью от 10 до 75 тонн.
Грузоподъемные механизмы используются на строительстве объектов Общества и предоставляются другим строительным организациям на правах аренды. ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» имеет возможность монтировать в год до 8 тыс. тонн металлических конструкций и изготавливать до двух тысяч тонн металлоконструкций. |
| ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА |
В 2010 году ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» осуществляло свою деятельность по следующим направлениям:
-монтаж металлических конструкций,
-монтаж профлиста покрытия,
-предоставление грузоподъемных механизмов строительным организациям,
-предоставление услуг по эксплуатации недвижимости. |
| ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. |
В 2010 году обществом выполнено строительно-монтажных работ на 14 млн. рублей (без НДС), наиболее значимым объектом является Крытый футбольный манеж по ул. Колхидская в г. Новосибирске, изготовлено металлоконструкций на 2,7 млн. рублей, оказано услуг строительной техникой на 1,9 млн. рублей, сдача имущества в аренду 2,6 млн. рублей, реализовано покупных товаров 0,7 млн. рублей, реализация основных средств 0,2 млн. рублей, всего на сумму 22,1 млн. рублей.
В 2010 году была получена выручка от всех видов деятельности в размере 19,7 млн. рублей (с НДС) и 3,6 млн. прочих доходов. Средства были направлены на погашение задолженности по платежам в бюджеты различных уровней, выплату заработной платы и пособий, приобретение товарно-материальных ценностей и оплату услуг сторонних организаций
На ремонт и обновление основных фондов общество потратило незначительную сумму 270,4 тыс. рублей.
Итоговым результатом финансовой деятельности общества является полученная прибыль по налоговому учету в размере 251 тысяча рублей, в то же время по бухгалтерскому учету прибыль составила 95 тысяч рублей. |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. |
| В 2010 году акционерным обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов: |
№
п/п |
Наименование энергетического ресурса |
Ед. изм. |
Количество используемого ресурса в 2010 году в натуральном выражение |
Количество используемого ресурса в 2010 году в денежном выражение, тыс. руб. |
| 1. |
Электроэнергия |
тыс. кВт |
161,4 |
342,8 |
| 2. |
Теплоэнергия |
Гкал |
233 |
227 |
| 3. |
Бензин автомобильный |
тыс. тн |
8,3 |
190,5 |
| 4. |
Дизельное топливо |
тыс. тн |
10,7 |
198,8 |
|
| ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО "НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" |
| В перспективе работы Общества завершение монтажа металлоконструкций ранее начатых объектов и строительство новых объектов жилищно-гражданского, торгового и промышленного назначения. |
| ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОАО "НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" |
| В 2010 году выплата дивидендов по акциям Общества не производились. На годовом общем собрании акционеров было принято решение дивиденды по акциям не начислять, направить прибыль на погашение пени, предъявленных ИФНС. |
| ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА |
| Главным фактором риска является кризисная ситуация в строительной отрасли и как следствие резкое снижение объемов работ, высокая конкуренция между строительными организациями, нестабильное финансирование заказчиком выполненных работ, отказ банков в кредитовании строительных организаций. |
| ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» КРУПНЫХ СДЕЛОК |
| В 2010 году Обществом крупных сделок не проводилось. |
| ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ. |
| В 2010 году в акционерном обществе были совершены следующие сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о их одобрении: |
№
п/п |
Контрагент по сделке |
Заинтересованное лицо (лица) по сделке |
Существенные условия (предмет сделки, цена сделки) |
Орган управления Общества, принявший решение |
| 1. |
ООО «Стальконструкция-2» |
Член совета директоров Гешко А.В. |
аренда, 39,7 тыс. руб./месяц |
Совет директоров |
| 2. |
ООО «Механизатор» |
Член совета директоров Банщиков В.В. |
изготовление металлоконструкций, 308 тыс. руб. |
Совет директоров |
| 3. |
ООО «ПСК Стальконструкция» |
Член совета директоров Гешко А.В. |
аренда, 10,3 тыс. руб./месяц |
Совет директоров |
|
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"
действующий в 2010 году.
Состав Совета директоров с 01.01.2010 г. до 18.06.2010 г. |
№
п/п |
Ф.И.О. члена совета директоров |
Краткие биографические данные членов совета директоров |
Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
| 1. |
Анциферов В.В. |
1954 года рождения, окончил Новосибирский институт народного хозяйства в 1984 г., стаж работы в строительной отрасли – 26 лет. С 1990 года главный бухгалтер ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» |
21,2853 |
21,2853 |
| 2. |
Базаров В.Ф. |
1955 года рождения, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт в 1986 году, стаж работы в строительной отрасли - 32 год. Прораб ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». |
2,2076 |
2,2076 |
| 3. |
Банщиков В.В. |
1977 года рождения, окончил Новосибирский монтажный техникум в 1996 году, стаж работы в строительной отрасли – 9 лет. Старший прораб ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» |
0,7457 |
0,7457 |
| 4. |
Гешко В.И. |
1951 года рождения, окончил Новосибирский монтажный техникум в 1975 году, стаж работы в строительной отрасли - 35 лет. Зав. производственной базы ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». |
7,7119 |
7,7119 |
| 5. |
Гладилин А.В. |
1962 года рождения, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт в 1988 году, стаж работы в строительной отрасли - 25 лет. Заместитель генерального директора ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». |
0,3179 |
0,3179 |
| 6. |
Звездин В.С. |
1954 года рождения, окончил Новосибирский монтажный техникум в 1977 году, стаж работы в строительной отрасли - 33 года. Начальник ПТО ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». |
0,1374 |
0,1374 |
| 7. |
Колбасин Ю.П. |
1952 года рождения, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт в 1978 году, стаж работы в строительной отрасли - 32 года. Главный инженер ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». |
2,5412 |
2,5412 |
|
| На годовом общем собрании акционеров 18 июня 2010 г. выбран новый состав Совета директоров: |
№
п/п |
Ф.И.О. члена совета директоров |
Краткие биографические данные членов совета директоров |
Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
| 1. |
Анциферов В.В. |
1954 года рождения, окончил Новосибирский институт народного хозяйства в 1984 г., стаж работы в строительной отрасли – 26 лет. С 1990 года главный бухгалтер ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» |
21,2853 |
21,2853 |
| 2. |
Базаров В.Ф. |
1955 года рождения, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт в 1986 году, стаж работы в строительной отрасли - 32 год. Прораб ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». |
2,2076 |
2,2076 |
| 3. |
Банщиков В.В. |
1977 года рождения, окончил Новосибирский монтажный техникум в 1996 году, стаж работы в строительной отрасли – 9 лет. Старший прораб ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» |
0,8163 |
0,8163 |
| 4. |
Гешко В.И. |
1951 года рождения, окончил Новосибирский монтажный техникум в 1975 году, стаж работы в строительной отрасли - 35 лет. Зав. производственной базы ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». |
10,2806 |
10,2806 |
| 5. |
Гладилин А.В. |
1962 года рождения, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт в 1988 году, стаж работы в строительной отрасли - 25 лет. Заместитель генерального директора ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». |
0,3179 |
0,3179 |
| 6. |
Звездин В.С. |
1954 года рождения, окончил Новосибирский монтажный техникум в 1977 году, стаж работы в строительной отрасли - 33 года. Начальник ПТО ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». |
0,1374 |
0,1374 |
| 7. |
Колбасин Ю.П. |
1952 года рождения, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт в 1978 году, стаж работы в строительной отрасли - 32 года. Главный инженер ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ». |
2,5412 |
2,5412 |
|
В 2010 году членом Совета директоров Банщиковым В.В. были приобретены обыкновенные именные акции ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»:
02.07.2010 г. -18 акций;
29.07.2010 г. – 18 акций.
|
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА |
| 23 мая 2008 года в связи с окончанием срока полномочий генерального директора были проведены выборы советом директоров Общества. На должность генерального директора вновь был избран Крунэ Александр Эрихович. |
| Сведения о генеральном директоре ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» |
| Ф.И.О. генерального директора |
Краткие биографические данные |
Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
| Крунэ А.Э. |
1952 года рождения, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт в 1975 году, стаж работы в строительной отрасли - 35 лет. Руководителем строительной организации с 1987 года. С 1993 года является генеральным директором ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУЦИЯ» |
12,4745 |
12,4745 |
|
| В 2010 году Генеральный директор Крунэ А.Э. акций ОАО «Новосибстальконструкция» не приобретал. |
| КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ |
| Критерии вознаграждения членам совета директоров обществом не определены. Вознаграждения за свою деятельность члены совета директоров в 2010 году не получали. |
| СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ» |
| Положения Кодекса корпоративного поведения обществом не применяется. |
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» за 2010 год,
подтверждаю: |
|
| Ревизор общества |
Леванова А.Г.
|
|
|
| Утверждаю: |
|
Генеральный директор
ОАО "НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" |
А.Э.Крунэ |
Главный бухгалтер
ОАО "НОВОСИБСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" |
В.В.Анциферов |
|
